公告日期：2025-07-14

公告编号：2025-054

证券代码：836816 证券简称：丁义兴 主办券商：兴业证券
上海丁义兴食品股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址：上海市金山区枫泾镇枫阳路 848 号会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱闻
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数34,556,884 股，占公司有表决权股份总数的 84.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-054

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，经营地址需发生变更，因此对公司章程进行修订。详
见 公 司 于 近 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,556,884 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会共设董事 9 名，其中 3 名为独立董事。经征求股东意见，公司董事会提名朱闻先生、顾爱珍女士、颜轶敏女士、林星先生、包美娜女士、陈代会先生、强荧先生、王锡昌先生、薛士勇先生为公司第四届董事会董事候选人，其中强荧先生、王锡昌先生、薛士勇先生为公司独立董事候选人，以上董事任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规定的董事及独立董事的任职资格。在第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的

公告编号：2025-054

规定继续履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,556,884 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务名

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

称

朱闻 董事 就任 2025 年 7 月 2025 年第三次临 审议通过

12 日 时股东会会议

顾爱珍 董事 就任 2025 年 7 月 2025 年第三次临 审议通过

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