公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-020

证券代码：836816 证券简称：丁义兴 主办券商：兴业证券
上海丁义兴食品股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：枫阳路 848 号
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日 以直接送达方式发出
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（一） 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘

公告编号：2025-020

要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2024 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-020

（五） 审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

丁义兴公司 2024 年度亏损，不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-020

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格， 在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时保质保量为公司出具相关专业报告，且报告内容……
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