公告日期：2025-04-22

上海丁义兴食品股份有限公司

股票定向发行说明书

（发行对象确定稿）

住所：上海市金山区枫泾镇枫阳路 848 号

主办券商

兴业证券

（福建省福州市湖东路 268 号）

2025 年 4 月 22 日

声明

本公司及控股 股东、实际控制人、 全体董事 、监事、高级管理人 员承诺定向发行说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或 重大遗漏， 并对其真实性、准确 性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人 和主管会计工作的负 责人、会 计机构负责人保证定 向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或 全国中小企业股份转 让系统有 限责任公司对本公司 股票定向发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对本 公司股票的 价值或投资者的收益 作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法 》的规定，本公司经 营与收益 的变化，由本公司自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

目录 3
释义 4

一、 基本信息......5

二、 发行计划...... 19

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 37

四、 本次定向发行对申请人的影响...... 37

五、 其他重要事项（如有）...... 40

六、 本次发行相关协议的内容摘要...... 40

七、 中介机构信息...... 43

八、 有关声明...... 45

九、 备查文件...... 54

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、丁义兴、本集 指 上海丁义兴食品股份有限公司
团、发行人

本次发行/本次定向发行/本次股票发行 指 公司向符合适当性管理要求的投资者发行
不超过 2,520,000 股股票的行为

圣高投资管理、上海圣高 指 上海圣高投资管理有限公司,公司控股股
东

上海松林 指 上海松林农业发展有限公司

上海鑫立 指 上海鑫立私 募投资 基金合 伙企业( 有限合
伙)

上海博多 指 上海博多投资有限公司

《投资者适当性管理业务指南》 指 《全国中小企 业股份转让 系统投资者适当
性管理业务指南》

《公司法》 指 现行有效的《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 现行有效的《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《定向发行指引第 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务规则适用指引第 1 号》

《公司章程》、《章程》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。