公告日期：2025-04-02

公告编号：2025-007

证券代码：836816 证券简称：丁义兴 主办券商：兴业证券
上海丁义兴食品股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：枫阳路 848 号
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日 以直接送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席朱红
6.召开情况合法合规性说明：

本次的会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票定向发行的议案》
1.议案内容：

公司拟定向发行股票 252 万股，每股价格 8 元，公司本次股票发行具体内
容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 公告。因本次股票发行潜在认购对象中涉及关联方，故现对此议案重新审议。

公告编号：2025-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
关联监事郭莹、邱莉莉回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于本次股票发行公司现有股东不做优先认购安排的议案》1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》第二十一条规定，公司公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权。根据《定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排”。公司确认本次股票发行现有股东不享有优先认购权、现有股东不做优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事郭莹、邱莉莉回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

针对本次股票发行认购事项，公司拟与本次认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》，待协议约定生效条件达成后股份认购协议生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事郭莹、邱莉莉回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2025-007

《上海丁义兴食品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 2 日

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