公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-011

证券代码：836816 证券简称：丁义兴 主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海丁义兴食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严义明、翟新生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司分别于 2020 年 7 月 22 日、2020 年 8 月 9 日召开第一届董事会第
三十七次会议、2020 年第三次临时股东大会审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并选举严义明、翟新生为公司第二届董事会独立董事，以上董事任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算。

公司分别于 2023 年 3 月 10 日、2023 年 3 月 27 日召开第二届董事会
第十六次会议、2023 年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并选举严义明、翟新生为公司第三届董事会独立董事，以上董事任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算。

严义明，男，1963 年 9 月生，汉族，硕士学历。1988 年从华东政法学院
毕业后赴日留学，1993 年回国，于 1994 年入上海市新汇律师事务所，同年获律师执照。1995 年参加司法部和全国律协组织的律师国际交流选拔考试，获得综合总分第二的成绩。1998 年受司法部派遣去日本研修法律实务，同年回国。
系 1999 年上海市锦天城律师事务所创立时的合伙人律师。2005 年 3 月成立上

公告编号：2024-011

海严义明律师事务所，任主任律师至今。曾担任神火股份（证券代码：000933）的独立董事。

翟新生，男，1952 年 8 月 18 日生，中共党员，毕业于中南财经政法大学
会计专业，本科学士学位。中国注册会计师，有上市公司高管培训合格证书。任教于河南财经政法大学，教授，硕士生导师。曾任河南省审计协会常务理事，高级会计师，高级审计师职称高评委委员国家规划办社科项目结项评审专家，河南省委宣传部，财政厅，审计厅专家，曾任上市公司豫能控股独立董事、上市公司许继电器独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事严义明、
翟新生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

严义明 6 6 0 0 否 4

翟新生 6 6 0 0 否 ……
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