公告日期：2025-12-02

证券代码：836811 证券简称：永泰股份 主办券商：西南证券
重庆永泰水处理系统工程股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关
于修订<股东会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为了保护重庆永泰水处理系统工程股份有限公司（“公司”）和股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）结合公司实际情况，制定本规则。

第二章 股东会的一般规定

第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会：

(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本规则所规定人数的三分之二时；
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；

(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

(四)董事会认为必要时；

(五)监事会提议召开时；

(六)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求日计算。

如不能在上述期限内召开股东会的，应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。

第三章 股东会的职权

第六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

(一) 决定公司的经营方针和投资计划；

(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

(三) 审议批准董事会、监事会的报告；

(四) 审议批准监事会的报告；

(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(八) 对发行公司债券作出决议；

(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(十) 修改《公司章程》；

(十一) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

(十二) 审议批准下列担保事项：

1. 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

2. 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

3. 按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保；

4. 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

5. 预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

6. 对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

7. 中国证监会、全国股转公司或者《公司章程》规定的其他担保。

上述应由股东会审批的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决。公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑；公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

(十三) 审议批准下列关联交易事项：

1. 公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以……
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