公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-037

证券代码：836809 证券简称：翔龙科技 主办券商：国联民生承销保荐

无锡翔龙环球科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址：江苏省江阴市华士镇曙新路 5 号，公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵建新
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股 东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数43,813,400 股，占公司有表决权股份总数的 71.83%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-037

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事赵永高、徐作骏因公务出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其余高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度权益分派方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2025 年
半年度权益分派预案公告》，公告编号：2025-019。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,813,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于拟 修订<公司章程>的公告》，公告编号：2025-022。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,813,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-037

（三）审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的内部管理制度的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的：

1、《无锡翔龙环球科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025- 023）；2、《无锡翔龙环球科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025- 024）；3 无锡翔龙环球科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025- 026）；4、《无锡翔龙环球科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号： 2025-027）；5、《无锡翔龙环球科技股份有限公司对外投资管理办法》（公告编 号：2025-028）；6、《无锡翔龙环球科技股份有限公司募集资金管理制度》（公 告编号：2025-029）；7、《无锡翔龙环球科技股份有限公司利润分配管理制度》 （公告编号：2025-030）；8、《无锡翔龙环球科技股份有限公司承诺……
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