公告日期：2025-04-25

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-008
广东奔朗新材料股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席林妙玲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义
务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职责，根据 2024 年履职情况 进行汇报，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为公
司出具了标准无保留意见的审计报告，根据审计结果编制了公司《2024 年度财 务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划及 2025 年度经营计划目标，结合市场和业务拓展
计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力的基础上，本着求实稳健 的原则编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报 告》及《公司章程》等有关规定，公司编制了《2024 年年度报告》《2024 年年
度报告摘要》，该年度报告及摘要包含的信息全面、准确、客观、真实地反映了 公司 2024 年度的经营成果、财务状况及公司治理和内部控制状况等。立信会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审计，出具了《广 东奔朗新材料股份有限公司 2024 年度审计报告》（信会师报字[2025]第 ZC10313 号）。

经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》的
编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项 规定，真实地反映了 2024 年经营成果与财务状况，年报信息真实、准确、完 整。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年年度报告》 （公告编号：2025-013）、《广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘 要》（公告编号：2025-014）、《广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年度审计报 告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，截
至 2024 年 12 月 31 日，公司……
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