公告日期：2025-04-25

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-007
广东奔朗新材料股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长尹育航先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》《公司章程》的规定，认真履行各项职权和义
务，向董事会就 2024 年度公司经营管理情况作陈述、总结与分析，并汇报 2025 年经营管理计划、战略部署及拟实现的经营目标，据此编制了《2024 年度总经 理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法
律法规及公司规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开 展各项工作，根据 2024 年度履职工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独
立董事》及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地履行职责与义务，并对报告 期内所开展的工作情况进行了总结，形成了独立董事述职报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年度独立董 事述职报告（刘祖铭）》（公告编号：2025-009）、《广东奔朗新材料股份有限公 司 2024 年度独立董事述职报告（匡同春）》（公告编号：2025-010）、《广东奔朗 新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（易兰）》（公告编号：2025- 011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等相关规定，依据独立董事向董事会提供的关于独立性自查情 况，并结合其他相关资料，公司董事会就公司在任独立董事刘祖铭先生、匡同 春先生、易兰女士的独立性情况进行评估并出具专项报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0……
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