公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-035

证券代码：836803 证券简称：依能科技 主办券商：华西证券

成都依能科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会会议延期并调整部分议案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 原股东会会议召开基本情况

1.原股东会会议类型和届次：2025 年第一次临时股东会会议。

2.原股东会会议股权登记日：2025 年 7 月 21 日

3.原股东会会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 10:30。

二、 延期召开股东会会议原因

（一）延期召开股东会并调整部分议案的原因

成都依能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日、2025 年 7
月 11 日分别召开了第四届董事会第五次会议第四届监事会第三次会议。会议审议并通过《关于<成都依能科技股份有限公司股权激励计划（草案）>的议案》《关于提名公司2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于与激励对象签署附生效条件的
＜成都依能科技股份有限公司股权激励协议＞的议案》等议案，并于 2026 年 6 月 30
日 、2025 年 7 月 11 日在全国中小企 业股份转让系统指 定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-025）、《股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-026）、《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2025-027）、《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-028）和《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-029）、《监事会关于 2025 年股权激励计划草案和激励对象名单的核查意见》（公告编号：2025-030）公告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的反馈意见，公司对《成都依能科技
股份有限公司股权激励计划（草案）》相关内容进行了补充和修订，于 2025 年 7 月 21
日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，会议审议并通过《关于

公告编号：2025-035

<成都依能科技股份有限公司股权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》，并于 2025 年7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《成都依能科技股份有限公司股权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2025-034）。
鉴于公司对原定审议事项《成都依能科技股份有限公司股权激励计划（草案）》进行修订，同时为确保全体股东有充分时间了解修订后的议案内容，因此公司拟将第四届董事会第五次会议拟提交股东会审议的《关于<成都依能科技股份有限公司股权激励计划（草案）>的议案》取消，调整为《关于<成都依能科技股份有限公司股权激励计划
（草案）（修订稿）>的议案》，并拟将原定于 2025 年 7 月 25 日召开的 2025 年第一次临
时股东大会延期举行。

（二）议案调整情况

调整前：

1、《关于<成都依能科技股份有限公司股权激励计划（草案）>的议案》；

2、《关于提名公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》；

3、《关于与激励对象签署附生效条件的＜成都依能科技股份有限公司股权激励协议＞的议案》；

4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2025 年股权激励相关事宜的议案》。
调整后：

1、《关于<成都依能科技股份有限公司股权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》；
2、《关于提名公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》；

3、《关于与激励对象签署附生效条件的＜成都依能科技股份有限公司股权激励协议＞的议案》；

4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2025 年股权激励相关事宜的议案》。三、 延期后股东会会议基本情况

1.延期后股东会会议股权登记日：2025 年 7 月 21 日

2.延期后股东会会议召开时间：2025 年 8……
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