公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-023

证券代码：836797 证券简称：东风机电 主办券商：开源证券
西安东风机电股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：李保鸿
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事屈科兵因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，公司拟修订《公司章程》。同时，提请股东会授权公

公告编号：2025-023

司董事会办理相关事宜。本次修订后《公司章程》内容最终以市场监督管理主管部门核准备案结果为准。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》以及《公司章程》的修订，拟相应修改公司《监事会议事规则》。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年度关联交易的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规定，结合
公司 2025 年度实际经营情况及 2026 年度日常经营需要，对 2026 年度关联交易
进行合理的预估。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

经全体出席监事签字确认的《西安东风机电股份有限公司第三届监事会第十

公告编号：2025-023

三次会议决议》。

西安东风机电股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 15 日

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