公告日期：2025-02-25

公告编号：2025-007

证券代码：836793 证券简称：金晟科技 主办券商：华福证券

辽宁金晟科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 房租 575,000 481,250 新增租赁房产

合计 - 575,000 481,250 -

（二） 基本情况
公司向股东徐晓红租赁三处房产，用于公司办公使用，租赁期 3 年，每年租赁费为 57.50万元。徐晓红持有公司 35.7143%的股份，任公司董事、副总经理；徐晓红与股东岳本贤为夫妻关系，岳本贤持有公司 53.5714%的股份，任公司法定代表人、董事长、总经

公告编号：2025-007

理，此次租赁构成关联关系。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 2 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于日常性
关联交易的议案》，表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事岳本贤、徐晓红为本次交易关联董事，在本议案表决时履行了回避表决。
该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议批准，并应根据《公司章程》执行表决回避制度。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司向关联方租赁房屋属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理。不存在损害公司及其他股东利益情形。
（二） 交易定价的公允性
本次关联交易遵循市场化原则进行，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024 年 1 月 5 日公司与徐晓红签署《房屋租赁合同》，公司向股东徐晓红租用位于大连
市沙河口区黄河路 677 号天兴国际大厦 01 区天兴国际大厦号楼 1-13-1 面积 249.82 平
方米及位于大连市沙河口区富康园 1号18 层1 号面积108.23 平方米的两处房产用于办
公，租赁期间均为 2024 年 1 月 5 日至 2027 年 1 月 4 日，年租金分别为 35 万元、10 万
元，共计 45 万元。公司向股东徐晓红租用位于大连市沙河口区黄河路 677 号 13 层 2
号，面积 128.17 平方米，租赁期间均为 2024 年 10 月 5 日至 2027 年 1 月 4 日，年租金
为 12.5 万元。

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五、 关联交易的必要性及对公司的影响
由于公司无拥有产权的固定办公场所，股东基于公司经营稳定性考虑，通过租赁方式给公司日常经营使用，有利于保障公司经营场所的稳定性，是合理的、必要的。
本次关联交易为公司正常经营所需，不存在损害公司利益的风险。
六、 备查文件目录
《辽宁金晟科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

辽宁金晟科技股份有限公司……
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