公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-032

证券代码：836792 证券简称：易家科技 主办券商：开源证券
北京易家信息科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘谟清
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登
了本次股东会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数13,116,800 股，占公司有表决权股份总数的 24.9844%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-032

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事池明根、阮小旺因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人董迪颖列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2025 年 06 月 30 日，公司未弥补亏损额超过了实收股本的三分之一。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,116,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，拟将《公司章程》第四条公司住所：“北京市海淀区
白家疃尚水园 1 号楼 2 层 212”修订为“北京市朝阳区豆各庄乡金林路 1 号金
田影视产业园 10 号楼 2 层 201 室”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,116,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-032

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第四届董事会。经 过对非独立董事候选人任职资格进行核查，现提名刘谟清先生、王晓龙先生、 戴鹰先生、胡丽垚先生、闫波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,116,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名黄秋华、阮小旺为第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定，公司需……
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