公告日期：2019-01-09

公告编号：2019-004
证券代码：836784 证券简称：方德股份 主办券商：国联证券
济南方德自动化设备股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求，本次股东大会的召开不需要有关部门的批准或履行其它程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月25日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月23日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-004
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

济南市槐荫区经十路23377号银座佳悦酒店8楼B812
二、会议审议事项
（一）审议《公司与济南联汇德自动化技术合伙企业(有限合伙)共同出资成立控股子公司》议案

公司与济南联汇德自动化技术合伙企业（有限合伙）共同出资设立山东迅和数控设备有限公司（以工商登记为准），注册资本为人民币20,000,000.00元，其中本公司出资人民币13,400,000.00元，占注册资本的67.00%，济南联汇德自动化技术合伙企业（有限合伙）出资人民币6,600,000.00元，占注册资本的33%。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持有身份证进行登记。自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。（二）登记时间：2019年1月24日8点-12点，14点-17点
（三）登记地点：济南市槐荫区经十路23377号银座佳悦酒店8楼B812。
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王元刚 联系电话：0531-87116262

（二）会议费用：与会股东参会费用自理
（三）临时提案

公告编号：2019-004
临时提案请于会议召开10日前提交
五、备查文件目录

济南方德自动化设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

济南方德自动化设备股份有限公司
董事会
2019年1月8日

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