公告日期：2018-10-30

公告编号：2018-039
证券代码：836784 证券简称：方德股份 主办券商：国联证券
济南方德自动化设备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月30日审议并通过：

任命张德合为公司董事长、总经理，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日起算。

任命贾吉祥为公司副总经理，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日起算。
任命王元刚为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日起算。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张德合主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、根据《公司法》及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年10月30日审议并通过:

任命陈锦绣为公司监事会主席，任职期限3年，自本次监事会审议通过之日起算。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由陈锦绣主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2018-039
（二）换届后董监高人员情况

总经理张德合持有公司股份25,919,691股，占公司股本的78.79%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理贾吉祥持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监兼董事会秘书王元刚持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《济南方德自动化设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《济南方德自动化设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

济南方德自动化设备股份有限公司
董事会

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