公告日期：2018-10-30

公告编号：2018-037

证券代码：836784 证券简称：方德股份 主办券商：国联证券

济南方德自动化设备股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月18日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张德合先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》的议案

1.议案内容：

选举张德合为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-037

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理和副总经理》的议案

1.议案内容：

继续聘任张德合为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，继续聘任贾吉祥为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案

1.议案内容：

聘任王元刚为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

聘任王元刚为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2018-037

三、备查文件目录

《济南方德自动化设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

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