公告日期：2018-10-15

公告编号：2018-033
证券代码：836784 证券简称：方德股份 主办券商：国联证券
济南方德自动化设备股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2018年10月12日审议并通过：

提名张德合、贾吉祥、薛泰安、黄振敏、张国栋为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张德合主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事张德合持有公司股份25,919,691股，占公司股本的78.79%。不是失信联合惩戒对象；

董事贾吉祥持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象；

董事薛泰安持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象；

董事换振敏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象；

董事张国栋持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

1、薛泰安，男，汉族，1969年5月生，中国国籍。1991年毕业于山东理工大学（原山东工程学院）电气技术专业，大学学历，工学学士，高级工程师。2004年10月至2007年7月，就读于复旦大学EMBA，获得硕士学位。1991年7月至2000年11月在青岛澳

公告编号：2018-033
柯玛电器公司历任设计科设计员、科长、技术中心主任、，企管办主任、副总经理、青岛澳柯玛进出口公司副总经理；2000年12月至2010年2月任青岛澳柯玛新能源技术有限公司总经理，从事数码用锂离子电池的研发、制造和销售；青岛澳柯玛电动科技有限公司总经理，从事电动自行车、场地用电动车的研发、制造和销售；澳柯玛股份公司副总经理、监事，青岛澳柯玛集团董事、副总裁；2010年3月至2011年5月，任常州洪都电动车有限公司副总经理；2011年6月至2015年8月，任山东新华锦石墨材料科技有限公司总经理；2015年9月至2018年2月，任江苏裕成控股集团总裁高级顾问；2018年6月至今任青岛方德机器人科技有限公司总经理。

2、黄振敏，男，汉族，1983年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月毕业于武汉理工大学，获得本科学历。2005年8月至2008年8月任十堰传动技术有限公司机械设计员；2008年9月至2015年4月分别担任武汉德宝装备股份有限公司机械设计员、制造部经理、总经理助理、运营总监；2015年5月至2017年2月任武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司副总经理；2017年3月任公司销售区域经理，武汉方德机器人科技有限公司副总经理。
二、换届对公司产生的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《济南方德自动化设备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

济南方德自动化设备股份有限公司
董事会

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