公告日期：2018-04-18

证券代码：836784 证券简称：方德股份 主办券商：国联证券

济南方德自动化设备股份有限公司

2017年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求，本次股东大会的召开不需要有关部门的批准或履行其它程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月8日9时

结束时间：2018年5月8日11时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日，股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

3.本公司聘请的律师事务所见证律师。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》；

4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；

6、审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；

7、审议《关于公司2017年度利润不分配的议案》；

8、审议《关于公司申请银行借款并由关联方提供担保的议案》； 9、审议《关于补充确认2017年度偶发性关联交易及超出预计金额的日常性关联交易的议案》；

10、审议《关于公司资本公积转增股本预案的议案》；

11、审议《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》；

12、审议《<济南方德自动化设备股份有限公司2017年年度募集

资金存放与使用情况的专项自查报告>的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持有身份证进行登记。自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

(二)登记时间:2018年5月7日8点00分-12点00分，14点00分

-17点00分

(三)登记地点:

公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：王元刚 联系电话：0531-87116262

(二)会议费用：与会股东参会费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

1、《济南方德自动化设备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

2、《济南方德自动化设备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2018年4月18日

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