公告日期：2018-02-13

公告编号：2018-006

证券代码：836784 证券简称：方德股份 主办券商：国联证券

济南方德自动化设备股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张德合先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份21,297,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

公告编号：2018-006

1.议案内容

根据公司业务发展并结合2017年度实际经营情况，公司预计

2018年度向关联方张德合先生借款200万元，用于公司日常经营发

展。

2.议案表决结果：

同意股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本公司股东张德合持有股份16,780,000股，济南汇丰德自动化技

术合伙企业（有限合伙）持有2,517,000股，济南汇丰德自动化技术

合伙企业（有限合伙）为股东张德合控制的合伙企业，张德合与济南汇丰德自动化技术合伙企业（有限合伙）合计持股19,297,000股，本议案关联方回避表决。

(二)审议通过《关于变更公司2017年度审计机构的议案》

1.议案内容

根据公司现阶段战略规划发展需要，经综合评估，决定聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度会计报表审计机构，不再聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数21,297,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2018-006

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《免去隋旭奎董事职务并选举于新元为新任董事的议案》

1.议案内容

根据公司战略规划及生产经营发展需要，决定免去隋旭奎董事职务，选举于新元为公司新任董事，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数21,297,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《济南方德自动化设备股份有限公司2018年第一次临时股东大会决

议》

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

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