公告日期：2018-02-13

公告编号：2018-007

证券代码：836784 证券简称：方德股份 主办券商：国联证券

济南方德自动化设备股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临

时股东大会于2018年2月10日审议并通过：

任命于新元为公司董事，任期自2018年第一次临时股东大会审

议通过之日起至本届董事会任期届满为止，免去隋旭奎董事职务。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

5人，持有公司股份21,297,000股，占股份总数的100.00%，会议由

张德合主持。

以上决议表决情况为：

同意股数21,297,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2018-007

该任命董事于新元持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

于新元：男，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级经济师。

1991年7月参加工作，历任济南二机床集团有限公司销售分公司销

售科长，济南二机床集团有限公司附件公司销售主管，自2017年5

月起任济南方德自动化设备股份有限公司销售部经理。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项在中国执行信息公开网（http：//shixin.court.gov.cn/）对新任董事进行查询，经查于新元不属于失信联合惩戒对象。

该免去董事隋旭奎持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

隋旭奎同志不再担任董事职务，其他工作不变。

(三)任命/免职原因

根据公司战略规划及生产经营发展需要，公司决定免去隋旭奎董事职务，选举于新元为公司新任董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次董事任免，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次董事任免，不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

（一）《济南方德自动化设备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2018-007

（二）《济南方德自动化设备股份有限公司2018年第一次临时股东大

会决议》

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2018年2月10日

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