公告日期：2017-03-15

证券代码：836784 证券简称：方德股份 主办券商：国联证券

济南方德自动化设备股份有限公司 住所：济南市槐荫区经十路23377号银座佳悦酒店8楼B812室 2017 年第一次

股票发行方案

主办券商

住所：无锡市金融一街8号

二零一七年三月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息......1

二、发行计划......1

（一）发行目的......1

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排...... 1

（三）发行价格和定价依据......2

（四）发行股份数量及预计募集资金总额...... 2

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股票价格的影响.....3（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定安排.................................................3

（七）募集资金用途...... 4

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......6

（九）本次发行拟提交股东大会批准或授权的相关事项......6

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项......6

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......7

四、其他需要披露的重大事项...... 7

五、中介机构信息......7

（一）主办券商：国联证券股份有限公司...... 7

（二）律师事务所：北京大成（济南）律师事务所......8

（三）会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）......8

六、有关声明......9

释义

公司、本公司、发行人 指 济南方德自动化设备股份有限公司

董事会 指 济南方德自动化设备股份有限公司董事会

股东大会 指 济南方德自动化设备股份有限公司股东大

会

《公司章程》 指 《济南方德自动化设备股份有限公司公司

章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《发行方案》 指 《济南方德自动化设备股份有限公司 2017

年第一次股票发行方案》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行）》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业

务细则（试行）》

《投资者适当性管理细则指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当

（试行）》 性管理细则（试行）》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。