公告日期：2016-09-05

公告编号： 2016-021

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证券代码： 836784 证券简称： 方德股份 主办券商： 国联证券

济南方德自动化设备股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没

有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2016 年 9 月 5 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 董事长张德合

6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（ 包括股东授权委托代表） 共 2 人， 持

有表决权的股份 11,500,000 股， 占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《 关于公司申请委托贷款并由关联方提供担保的议案》

公司已于 2016 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息平

台上刊登了本次临时股东大会的通知公告（ 公告编号： 2016-020） 。

本次临时股东大会的召集、 召开、 议案审议所履行的程序符合《 公司

法》 等有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和《 公司章程》

的规定。

公告编号： 2016-021

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1.议案内容

公司拟通过中信银行股份有限公司济南分行向重庆瀚华资产管

理有限公司山东分公司通过委贷方式借款壹佰伍拾万元， 贷款年利率

6%， 上述委托贷款拟由控股股东、 实际控制人、 董事长张德合及其配

偶周源， 董事贾吉祥， 董事张国栋， 监事会主席陈锦绣提供连带责任

保证。

2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本公司股东为张德合及济南汇丰德自动化技术合伙企业 （ 有限合

伙）， 济南汇丰德自动化技术合伙企业为股东张德合控制的合伙企业，

若关联股东回避表决， 本议案将出现无法表决的情况， 本次决议事项

关联股东未回避。

三、 备查文件目录

《 济南方德自动化设备股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决

议》 。

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 5 日
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