公告日期：2016-04-26

公告编号：2016-009

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证券代码：836784 证券简称：方德股份 主办券商：国联证券

济南方德自动化设备股份有限公司

2015年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2015年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年5月12日9时

结束时间：2016年5月12日11时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司

章程》的要求，本次股东大会的召开不需要有关部门的批准或履行

其它程序。

公告编号：2016-009

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(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年4月28日， 本次股东大会

的股权登记日为2016年4月28日， 股权登记日下午收市时在中国证

券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东

大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖

出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.董事：张德合、戴东明、贾吉祥、徐燕、张国栋；监事：陈锦

秀、刘文宝、郑丽娜；高级管理人员：张德合、戴东明、贾吉祥、王

元刚；信息披露负责人：王元刚

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》；

4、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于公司2016年度财务预算报告的议案》；

6、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；

7、审议《关于预计公司2016年度日常性关联交易的议案》；

8、审议《关于公司2015年度利润不分配的议案》。

三、会议登记方法

公告编号：2016-009

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(一)登记方式

(二)登记时间:2016年5月11日8点00分-12点00分，14点00分

-17点00分

(三)登记地点:

公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：王元刚

联系电话：0531-87116262

(二)会议费用：与会股东参会费用自理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

《济南方德自动化设备股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2016年4月25日

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照

复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身

份证进行登记。自然人股东持有身份证进行登记。自然人股东的代

理人持身份证和授权委托书进行登记。

临时提案请于会议召开10日前提交。
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