公告日期：2016-04-18

公告编号：2015-002

证券代码：836784 证券简称：方德股份 主办券商：国联证券

济南方德自动化设备股份有限公司

2016年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第三次会议审议同意召开2016年第一次临时股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年5月4日9点00分

结束时间：2016年5月4日12点00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2015-002

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年4月28日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.董事：张德合、戴东明、贾吉祥、徐燕、张国栋；监事：陈锦秀、刘文宝、郑丽娜；高级管理人员：张德合、戴东明、贾吉祥、王元刚；信息披露负责人：王元刚

3.北京大成（济南）律师事务所指派律师

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《济南方德自动化设备股份有限公司股票发行方案的议案》；

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》；

（三）审议《关于修改公司章程的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身

公告编号：2015-002

份证进行登记。自然人股东持有身份证进行登记。自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

(二)登记时间:2016年5月3日8点00分-12点00分，14点00分-17点00分。

(三)登记地点:

公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：王元刚

联系电话：0531-87116262

(二)会议费用：与会股东参会费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

（一）《济南方德自动化设备股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》；

（二）《济南方德自动化设备股份有限公司股份发行方案》。

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2016年4月18日

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