公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-017
证券代码：836784 证券简称：方德股份 主办券商：国联证券
济南方德自动化设备股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求，本次股东大会的召开不需要有关部门的批准或履行其它程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月18日10时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-017
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的山东勤力律师事务所仝安平、窦子峰律师。
（七）会议地点

济南市槐荫区经十路23377号银座佳悦酒店8楼B812室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

2018年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司2018年度报告及其摘要》议案

详情请参见《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，分别于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露，编号为：2019-015及2019-016。
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

2018年度财务决算报告。
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

2019年度财务预算报告。
（六）审议《关于聘请公司2019年度审计机构》议案

续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。（七）审议《关于2018年度利润分配方案》议案

公司董事会经过综合考虑，出于支持公司的长远发展，拟定2018年度利润暂不进行分配。
（八）审议《关于补充确认2018年度超出预计金额的日常性关联交易》议案
根据公司未来业务发展及经营情况，公司预计2018年度向控股股东张德合借款2,000,000.00元，用于公司日常经营发展，2018年度实际向控股股东张德合借款3,401,538.26元，超过预计金额1,401,538.26元。
（九）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

根据公司未来业务发展及经营情况，公司预计2019年度内可能向控股股东

公告编号：2019-017
张德合借款350万元，用于公司日常经营发展。
（十）审议《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与国联证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止事宜达成一致意见。终止协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，国联证券不再担任公司的主办券商。
（十一）审议《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与华英证券有限责任公司友好协商，双方决定签订持续督导协议，并就持续督导事宜达成一致意见。持续督导协议自全国股转公司通过华英证券……
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