公告日期：2026-07-23

公告编号：2026-052

证券代码：836780 证券简称：新之科技 主办券商：东吴证券
青岛新之环保科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 7 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

杭州市萧山区中拓大厦 5 楼公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭拥军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
57,803,839 股，占公司有表决权股份总数的 75.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-052

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司相关高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，为提高募集资金使用效率、优化公司负债结构、 缓解流动资金压力，公司拟将原计划用于“补充流动资金－支付供应商款项” 的部分尚未使用募集资金 10,095,410.40 元调整用于“偿还借款／银行贷款”。 变更后，拟用于偿还借款／银行贷款的金额由原 36,420,000.00 元增加至 46,515,410.40 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,803,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、备查文件

《青岛新之环保科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议材料》
青岛新之环保科技股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。