公告日期：2026-07-06

青岛新之环保科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 7 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州市萧山区中拓大厦 5 楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 29 日以通讯方式发出
5.会议主持人：郭拥军先生

6.会议列席人员：监事会成员及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营需要，为提高募集资金使用效率、优化公司负债结构、 缓解流动资金压力，公司拟将原计划用于“补充流动资金－支付供应商款项” 的部分尚未使用募集资金 10,095,410.40 元调整用于“偿还借款／银行贷款”。
变更后，拟用于偿还借款／银行贷款的金额由原 36,420,000.00 元增加至 46,515,410.40 元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定 的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《变更募集资金用途的公告》。2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于青岛新之环保科技股份有限公司董事会授权管理制度的议
案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会授权管理行为，明确董事会 与管理层之间的权责边界，提高决策效率，防范经营风险，根据《公司法》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等规定，结合公 司实际情况，公司拟制定《董事会授权管理制度》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于青岛新之环保科技股份有限公司总经理办公会议事规则的
议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司总经理办公会的议事程序与决策机制，提高经营管理决 策的科学性和效率，明确总经理办公会的召集、召开、表决及记录等程序要求， 根据《公司法》《公司章程》及公司相关治理制度的规定，结合公司实际经营管 理需要，公司拟制定《总经理办公会议事规则》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于青岛新之环保科技股份有限公司薪酬福利管理制度的议案》1.议案内容：

为进一步完善公司薪酬福利管理体系，建立科学合理的薪酬分配与激励机 制，吸引和留住优秀人才，保障员工合法权益，促进公司持续健康发展，根据 《劳动法》《劳动合同法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，公司拟制定《薪酬福利管理制度》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于青岛新之环保科技股份有限公司调整公司组织架构的议案》1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，公司结合未 来发展规划和经营管理需要，对公司组织架构进行调整。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于青岛新之环保科技股份有限公司定岗定编定责方案的议案》1.议案内容：

为进一步优化公司组织架构，科学设置岗位体系，合理配置人员编制，明 确各部门及岗位职责权限，提升组织运行效率和管理效能，根据《公司法》《劳 动法》及《公司章程》等相关规……
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