公告日期：2026-04-29

证券代码：836780 证券简称：新之科技 主办券商：东吴证券
青岛新之环保科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州市萧山区中拓大厦 5 楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：黄华先生

6.会议列席人员：监事会成员及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见 2026年 4 月 29 日已披露于登载在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛新之环保科技股份有限公司
2025 年年度报告》（公告编号：2026-025）
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计 2026 年度公司日常性关联交易，内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2026-027）。
2.回避表决情况
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司持续发展，结合 2025 年度经营实际，董事会建议 2025 年度不
进行利润分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于中汇会计师事务所出具的《2025 年度审计报告》的议案》1.议案内容：

为履行董事会年度审计监督职责，拟提请董事会审议公司 2025 年度财务
报告及审计结果。具体财务数据及审计意见详见《青岛新之环保科技股份有限 公司 2025 年度审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于拟修订<公司……
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