公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-013

证券代码：836780 证券简称：新之科技 主办券商：东吴证券
青岛新之环保科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州市萧山区中拓大厦 5 楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 28 日以现场通知方式发
出。公司 2026 年第一次临时股东会会议选举产生第四届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。

5.会议主持人：黄华先生

6.会议列席人员：监事会成员及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名选举黄华先生为公司

公告编号：2026-013

第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 会届满之日止。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任龚杰卡担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，拟聘任 龚杰卡先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任陆增担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，拟聘 任陆增先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-013

（四）审议通过《关于聘任刘增担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，拟聘 任刘增先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任张永贵担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

为根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，拟聘 任张永贵先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任沈垚担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

为根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任沈垚先生为公司 董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满 之日……
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