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公告日期：2026-02-13
公告编号：2026-009
证券代码：836780 证券简称：新之科技 主办券商：东吴证券
青岛新之环保科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：杭州市萧山区中拓大厦 5 楼公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 10 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席李辉煌
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李辉煌为公司第四届监事会监事》
1. 议案内容：
为确保公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 经公司股东提名，推选李辉煌为公司监事，任期自公司股东会审议通过之日起 至公司第四届监事会届满之日止。
2. 回避表决情况
公告编号：2026-009
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名袁盛富为公司第四届监事会监事》
1. 议案内容：
为确保公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 经公司股东提名，推选袁盛富为公司监事，任期自公司股东会审议通过之日起 至公司第四届监事会届满之日止。
2. 回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《青岛新之环保科技有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
青岛新之环保科技股份有限公司
监事会
2026 年 2 月 13 日
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