公告日期：2026-02-02

青岛新之环保科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：山东省青岛市胶州市里岔镇里岔工业园

主办券商

东吴证券

(江苏省苏州市工业园区星阳街5号)

2026年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

龚杰卡 陆 增 马 伟 张效杰

叶宗财 王鑫禄 黄 华

全体监事签名：

李辉煌 袁盛富 陈佳斌

全体高级管理人员签名：

陆 增 沈 垚

青岛新之环保科技股份有限公司（加盖公章）
2026年1月26日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -

一、 本次发行的基本情况 ...... - 6 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 12 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 16 -

四、 特殊投资条款 ...... - 17 -

第 1 条 业绩承诺及补偿 ...... - 18 -

第 2 条 公司治理安排 ...... - 19 -

第 3 条 不离职与不竞争承诺...... - 19 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 21 -

六、 有关声明...... - 22 -

七、 备查文件...... - 23 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、挂牌公司、新之科技 指 青岛新之环保科技股份有限公司

股东大会 指 青岛新之环保科技股份有限公司股东大会

董事会 指 青岛新之环保科技股份有限公司董事会

监事会 指 青岛新之环保科技股份有限公司监事会

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

中国资源循环集团 指 中国资源循环集团有限公司

中资环投资 指 中资环投资有限公司。曾用名“华润集团
（环保）有限公司”

华润环保科技 指 华润环保科技有限公司

中资环绿色投资 指 中国资源循环集团绿色投资有限公司，曾
用名“华润环保科创控股有限公司”

华润环保 指 华润环保发展有限公司

宁波鑫加 指 宁波鑫加投资管理合伙企业（有限合伙）

每个自然年度（1-12 月）用户在平台上实
现交易货品的总金额，这里的交易指具备
货品已完成交付确认条件包括不限于货……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。