公告日期：2025-12-15

证券代码：836780 证券简称：新之科技 主办券商：东吴证券
青岛新之环保科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则于 2025 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通
过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范青岛新之环保科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会的组织和行为，保障董事会依法行使职权，提高董事会决策效率和科学水平，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号 — 章程必备条款》及《青岛新之环保科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等相关规定，制定本规则。

第二条 公司董事会是股东会的执行机构，对股东会负责，在股东会授权范围内行使公司经营管理决策权，组织实施股东会决议，并向股东会报告工作。
第三条 董事会行使职权应当遵循法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则的规定，坚持审慎、勤勉、忠实的原则，维护公司及全体股东（尤其是中小股东）的利益，不得损害公司及股东的合法权益。

第四条 本规则适用于公司董事会的组成、职权行使、会议召集与召开、议事与表决、决议执行及会议记录等相关活动。

第二章 董事会的组成

第五条 公司董事会由 5 名董事组成，职工代表董事（如有）由公司职工通
过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生，非职工代表董事由股东会选举产生或更换。

第六条 董事的任职资格应当符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的规定，有下列情形之一的，不得担任公司董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；（七）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股转公司”）或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。违反前款规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现前款情形的，公司应当解除其职务。

第七条 董事任期由《公司章程》规定，每届任期不得超过 3 年。董事任期
届满，可连选连任。董事任期自股东会通过选举董事议案起计算，至本届董事任期届满时为止。

第八条 董事任期届满未及时改选，或董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

第三章 董事会的职权

第九条 公司董事会依法行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案（但属于股东会审议范围的重大投资方案除外）；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案，提交股东会审议；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案，提交股东会审议；

（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案，提交股东会审议；

（七）制订发行公司债券的方案，提交股东会审议；

（八）制订公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案，提交股东会审议；

（九）在《公司章程》第一百一十二条规定范围内，决定公司对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项，或将相关的审议权限按照相关法律、法规或《公司章程》的规定授权予总经理行使；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书……
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