公告日期：2025-12-15

证券代码：836780 证券简称：新之科技 主办券商：东吴证券
青岛新之环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836780 新之科技 2025 年 12 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于〈公司章程〉条款生效时间的

1.00 √

议案

2.00 监事会议事规则 √

3.00 关于修订公司相关制度的议案

3.01 股东会议事规则 √

3.02 董事会议事规则 √

3.03 承诺管理制度 √

3.04 对外投资管理制度 √

3.05 利润分配管理制度 √

3.06 对外担保管理制度 √

3.07 关联交易管理制度 √

3.08 投资者关系管理制度 √

3.09 信息披露管理制度 √

3.10 年度报告重大差错责任追究制度 √

（一）《关于〈公司章程〉条款生效时间的议案》

鉴于全国中小企业股份转让系统发布的《关于实施贯彻落实新〈公司法〉配
套业务规则》及相关安排，挂牌公司应在 2026 年 1 月 1 日前完成内部监督机构
调整和内部制度完善，并参照《挂牌公司章程（提示模板）》开展章程修订工作。
公司已于 2025 年 4 月 28 日披露《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：
2025-011），已通过公司 2024 年年度股东会会议审议，但部分条款拟待定向发行完成后生效。为确保公司治理制度与最新监管规定同步，现提请董事会、股东会审议：将前述已修订的公司……
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