公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-053

证券代码：836780 证券简称：新之科技 主办券商：东吴证券
青岛新之环保科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长龚杰卡

6.会议列席人员：监事会成员及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事王鑫禄因工作安排原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

公告编号：2025-053

让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《承诺管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》。详见公司于 2025
年 12 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》等公告，具体情况如下：

1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-055）；

2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-056）；

3、《承诺管理制度》（公告编号：2025-058）；

4、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-059）；

5、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-060）；

6、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-061）；

7、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-062）；

8、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-063）；

9、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-064）：

10、《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-065）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈公司章程〉条款生效时间的议案》
1.议案内容：

鉴于全国中小企业股份转让系统发布的《关于实施贯彻落实新〈公司法〉配
套业务规则》及相关安排，挂牌公司应在 2026 年 1 月 1 日前完成内部监督机构
调整和内部制度完善，并参照《挂牌公司章程（提示模板）》开展章程修订工作。
公司已于 2025 年 4 月 28 日披露《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：
2025-011），已通过公司 2024 年年度股东会会议审议，但部分条款拟待定向发行完成后生效。为确保公司治理制度与最新监管规定同步，现提请董事会、股东会

公告编号：2025-053

审议：将前述已修订的公司章程中除“第六条注册资本、第二十一条股份总数”以外的全部治理条款提前至本次股东会审议通过之日起生效；注册资本及股份总数条款仍维持现行章程，待定向发行完成后一次性修订并办理工商变更。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会会议》
1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。