公告日期：2025-05-28

证券代码：836780 证券简称：新之科技 主办券商：东吴证券
青岛新之环保科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

杭州市滨江区长河街道双城国际一号楼 1603 室

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长龚杰卡
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,241,400 股，占公司有表决权股份总数的 62.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025年 4 月 28 日已披露于登载在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛新之环保科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）和《青岛新之环保科技股份有限公 司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,241,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,241,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,241,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,241,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（五）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容：

预计 2025 年度公司日常性关联交易，内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,362,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，龚杰卡、陆增、宁波鑫加投资管理合伙企业 （有限合伙）回避表决
（六）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>》

1.议案内容：

为支持公司发展，……
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