公告日期：2025-05-15

证券代码：836780 证券简称：新之科技 主办券商：东吴证
券

青岛新之环保科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

青岛新之环保科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 26 日召开 2024 年年度股
东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2025 年
5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于2024 年年度股东会延期召开公告》，公告编号：2025-024。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 5 月 15 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 27.84%已发行有
表决权股份的股东龚杰卡书面提交的关于提请公司 2024 年年度股东会增加临时
提案的函，提请在 2025 年 5 月 26 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时
提案。
（二）临时提案的具体内容

详细内容请见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告 编号：2025-026）

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东龚杰卡符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东龚杰卡提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 5 月 15 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《 2024 年年度报告及摘

1 √

要》

《 2024 年度董事会工作

2 √

报告》

《 2024 年度财务决算报

3 √

告》

《 2025 年度财务预算报

4 √

告》

《关于预计 2025 年度公

5 √

司日常性关联交易》

《关于<2024 年度利润分

6 √

配方案>》

《关于中汇会计师事务所

7 出具的 2024 年度审计报 √

告》

《关于公司 2024 年年度

控股股东、实际控制人及

8 √

其关联方资金占用情况的

专项说明的议案》

《关于续聘中汇会计师事

9 √

务所（特殊普通合伙）》

《关于<青岛新之环保科

10 技股份有限公司股票定向 √

发行说明书>的议案》

《关于与认购对象签署附

11 条件生效的<股份认购协 √

议>的议案》

《关于与认购对象等主体

12 √

……
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