公告日期：2025-04-28

证券代码：836780 证券简称：新之科技 主办券商：东吴证券
青岛新之环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规 定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10 时 00 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836780 新之科技 2025 年 5 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京通商（杭州）律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室（杭州市滨江区长河街道双城国际一号楼 1603 室）

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及摘要》

本议案内容详见 2025 年 4 月 28 日已披露于登载在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛新之环保科技股份有限公 司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）和《青岛新之环保科技股份有限 公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

《2025 年度财务预算报告》

（五）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易》

预计 2025 年度公司日常性关联交易，内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2025-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为龚杰卡、陆增、宁波鑫加投资管理合伙企业（有限合伙）、青岛上合国大资产管理集团有限公司。（六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>》

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行分配。

（七）审议《关于中汇会计师事务所出具的 2024 年度审计报告》

《青岛新之环保科技股份有限公司 2024 年度审计报告》

（八）审议《关于公司 2024 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

《关于青岛新之环保科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项审核说明》
（九）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）》

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。

（十）审议《关于<青岛新之环保科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
为满足公司战略发展需要，推动公司业务进一步发展，扩大公司经营规模， 提升公司的综合市场竞争力，在充分保障股东利益的前提下，公司拟向华润环
保发展有限公司定向发行 26,873,539 股股票，每股发行价格为 2.82 元/股。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《青岛新之环保科技股份有限公司股票定向发行 说明书》（公告编号……
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