公告日期：2025-04-28

青岛新之环保科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：山东省青岛市胶州市里岔镇里岔工业园

主办券商

东吴证券

（江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号）

2025 年 4 月 28 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 11
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 23
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 24
五、 其他重要事项（如有） ...... 30
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 30
七、 中介机构信息 ...... 52
八、 有关声明 ...... 54
九、 备查文件 ...... 60

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、挂牌公司、 指 青岛新之环保科技股份有限公司
新之科技

股东大会 指 青岛新之环保科技股份有限公司股东大会

董事会 指 青岛新之环保科技股份有限公司董事会

监事会 指 青岛新之环保科技股份有限公司监事会

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

华润环保 指 华润环保发展有限公司

宁波鑫加 指 宁波鑫加投资管理合伙企业（有限合伙）

每个自然年度（1-12 月）用户在平台上实现交易货
品的总金额，这里的交易指具备货品已完成交付确
各年度线上平台交 指 认条件包括不限于货品签收、资金交付、发票交付
易规模 GMV 数 作为确认时点，该订单金额都会被计入 GMV。订单
类型包括但不限于“个体户”交易订单、“反向开
票”交易订单、资产处置拍卖订单等

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》
《投资者适当性管 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
理办法》 法》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指
南》

《公司章程》 指 《青岛新之环保科技股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

东吴证券、主办券
商东吴证券、主办 指 东吴证券股份有限公司
券商

报告期 指 2023 年度、2024 年度

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 青岛新之环保科技股份有限公司

证券简称 新之科技

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。