公告日期：2024-03-12

公告编号：2024-005

证券代码：836780证券简称：新之科技 主办券商：东吴证券

青岛新之环保科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长龚杰卡

6.会议列席人员：监事会成员及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司子公司青岛新之电子商务有限公司增资的议案》
1.议案内容：

为满足公司子公司青岛新之电子商务有限公司（以下简称“新之电子”）

公告编号：2024-005

经营发展，扩大业务规模，有效优化公司的资产配置。新之电子现拟增加注册 资本人民币 4,500,000 元，全部由青岛辰焱数链创业投资基金合伙企业（有限 合伙）（以下简称“辰焱数链”）以人民币 13,500,000 元的价格认购。本次增
资完成后公司实缴出资 24,500,000 元，其中：公司实缴出资 20,000,000 元，
占新之电子总股本的 81.63%；辰焱数链实缴出资 4,500,000 元，占新之电子总 股本的 18.37%。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

青岛星空展望科技咨询服务有限公司系辰焱数链出资比例最大方，公司控 股股东、董事长龚杰卡系青岛星空展望科技咨询服务有限公司控股股东，故本 次交易构成关联交易，龚杰卡回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容
详见公司 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公 告》。（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛新之环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2024-005

青岛新之环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 12 日

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