公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-002

证券代码：836779 证券简称：万邦特材 主办券商：财通证券
万邦特种材料股份有限公司

拟调整公司董事会人数并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百〇四条 董事会由 5 名董事组 第一百〇四条 董事会由 3 名董事组
成，由股东会选举或更换。 成，由股东会选举或更换。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司 1 名董事申请辞去公司董事职务，另 1 名董事已退休。为保证董事会正
常履行职责，董事人员调整，由 3 名董事组成，并修改章程中相关章节的内容。
三、备查文件
1、《万邦特种材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

公告编号：2026-002

2、修订后的《万邦特种材料股份有限公司章程》

万邦特种材料股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 15 日

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