公告日期：2026-01-19

公告编号：2026-001

证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券
成都龙之泉科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议通讯地址：三楼一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：钟家祥先生

6.会议列席人员：高管、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）友好协商，拟不再聘任中兴财光华担任公司的财务报告审计机构。

公告编号：2026-001

公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并按照要求出具专业报告。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《龙之泉：变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见
公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《龙之泉：关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

成都龙之泉科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

成都龙之泉科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 19 日

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