公告日期：2025-12-02

证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券
成都龙之泉科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室三楼一会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 9:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836777 龙之泉 2025 年 12 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《监事会议事规则》 √

《关于逐项审议修订需要提交股东会

3

审议的治理制度的议案》

3.1 《股东会议事规则》 √

3.2 《董事会议事规则》 √

3.3 《关联交易管理制度》 √

3.4 《对外担保管理制度》 √

3.5 《对外投资管理制度》 √

3.6 《利润分配管理制度》 √

议案一《关于拟修订<公司章程>的议案》内容详见公司 2025 年 12 月 2 日
在全国中小企业股份转让系统公开披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

议案二《监事会议事规则》内容详见公司 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业
股份转让系统公开披露的《成都龙之泉科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

议案三《关于逐项审议修订需要提交股东会审议的治理制度的议案》的部分子议案内容详见公司2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《成都龙之泉科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-026）、《成都龙之泉科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-027）、《成都龙之泉科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 1、议案 2 和议案 3.1 和议
案 3.2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理……
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