公告日期：2025-09-10

证券代码：836775 证券简称：高迪股份 主办券商：国元证券
安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：安徽省六安市裕安区经济开发区高迪股份公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高文忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数39,177,800.00 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围的议案》

1.议案内容：

公司根据经营需要，对经营范围做相应变更，并对公司章程相应条款进行修改，公司拟新增的经营范围包括：3D 打印服务；3D 打印基础材料销售；增材制造装备制造；增材制造；增材制造装备销售；食品销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；专业设计服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；自动售货机销售；机械设备租赁；生态环境材料制造；生态环境材料销售；生态恢复及生态保护服务。最终以市场监督管理部门最终登记备案的版本为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,177,800.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟对公司经营范围及章程其他条款予以修改，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,177,800.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会及具体经办人员办理相关变更和备
案登记事宜的议案》

1.议案内容：

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案等事宜，以及根据市场监督管理部门的文字表达要求修改《公司章程》条款，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案的版本为准。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,177,800.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《股东会议事规则》相关内容进行修订，修订后的《股东会议事规则》详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn……
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