公告日期：2025-09-24

公告编号：2025-022

证券代码：836774 证券简称：科立工业 主办券商：开源证券
广东科立工业技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙立国
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东大会。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
48,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-022

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广东科立工业技术股份有限公司关于公司及子公司分别使用自
有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，广东科立工业技术股份有限公司和控股子公司佛山市康立嘉传动技术有限公司拟分别利用自有闲置资金购买保本型或低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品以获取额外的资金收益。公司及子公司购买理财产品最高额度不超过人民币 30,000,000.00 元（含），在一年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 30,000,000.00 元（含）。

详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司委托理财的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数48,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2025-022

露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司2025 年半年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数48,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不存在回避表决情况。
三、备查文件

《广东科立工业技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

广东科立工业技术股份有限公司
董事会
……
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