公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-026

证券代码：836772 证券简称：华宇教育 主办券商：恒泰长财证券
山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会召开方式无特别说明事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议表决方式为现场投票。

公告编号：2025-026

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 27 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836772 华宇教育 2025 年 9 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于《拟修订公司章程》的议案 √

2 关于修订《股东会议事规则》等制度的议案 √

3 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

议案 1、关于《拟修订公司章程》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-014）。

议案 2、关于修订《股东会议事规则》等制度的议案

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2025-026

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号 2025-015）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-016）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-019）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-016）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-021）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-019）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-022）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023）。

议案 3、关于修订《监事会议事规则》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-017）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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