公告日期：2025-09-12

证券代码：836772 证券简称：华宇教育 主办券商：恒泰长财证券
山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 9 月 12 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提
交股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步明确山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）制定本议事规则。

第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。

董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第二章 董 事

第三条 董事应具备以下任职资格：

（一）公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。

（二）具有公司运作的基本知识，熟悉国家的经济政策以及有关法律、法规，具有与担任董事相适应的能力和经验。

（三）有《公司法》第一百七十八条规定的情形，被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满，被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的，或有法律、行政法规或部门规章规定的其他不能担任董事的情形的，不得担任公司的董事。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职期间出现本条情形的，应及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1个月内离职。

（四）具备董事资格并具备：

1、正直和责任心。董事会成员应在个人和职业行为中表现出高尚的道德和正直的品质，愿意按董事会决定行动并且愿意对自己行为负责。

2、敏锐的判断力。董事会成员应具备能够对各方面问题做出明智的、成熟的判断能力。

3、财务知识。董事会的一项重要任务是监控公司的财务业绩，董事应能够解读资产负债表、损益表和现金流量表，应了解用来评估公司业绩的财务比率和必要指数。

4、团队意识。董事应重视董事会整体的业绩，乐于倾听他人意见，具有富有说服力的交流能力，同时愿意以公开讨论的方式提出一些尖锐的问题。

第四条 董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。

第三章 董事会的构成与职权

第五条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

第六条 董事会下设办公室，负责股东会、董事会会议的筹备、信息披露以
及董事会的其它日常事务。

第七条 董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券方案；

（七）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订公司章程修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项，依法披露定期报告和临时报告，凡证券及企业监管机构具体要求的各类经营管理信息均应积极披露，具体披露工作由董事会秘书操作，由董事会负责保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；
（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）负责投资者关系管理工作，即对公司与投资者沟通的内容与方式予以审查。

公司与投资者沟通的主要内容包括：公司的发展战略（包括公司产业发展方向、发展规划、竞争战略等），公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息（在符合国家有关法律、法规以及不影响公司……
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