公告日期：2025-12-10

证券代码：836755 证券简称：亭联科技 主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第四次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》,本次股东会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议采用现场投票的方式进行投票。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 10 时

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情 况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享 有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面 形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836755 亭联科技 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修改《公司章程》的议案 √

2 关于修改《股东会议事规则》的议案 √

3 关于修改《董事会议事规则》的议案 √

4 关于修改《监事会议事规则》的议案 √

5 关于公司增加经营范围的议案 √

1. 关于修改《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司
拟修订《公司章程》部分条款。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《增加经营范围暨修订公司
章程的公告》（公告编号：2025-030）

2. 关于修改《股东会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司
拟修订《股东会议事规则》部分条款。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》（公告编
号：2025-031）

3. 关于修改《董事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司
拟修订《董事会议事规则》部分条款。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编
号：2025-032）

4. 关于修改《监事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司
拟修订《监事会议事规则》部分条款。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编
号：2025-033）

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