公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-028

证券代码：836755 证券简称：亭联科技 主办券商：西南证券
杭州亭联信息科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面
形式发出会议通知。

5.会议主持人：董事长徐刚先生

6.会议列席人员：监事会及高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-028

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《增加经营范围暨修订公司章程的公告》(公告编号：2025-030)。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-031)。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-028

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-032)。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司增加经营范围的议案》
1.议案内容：

为了适应公司发展需要，有利于进一步拓宽公司业务范围，提升市场竞争力及盈利能力，特此增加公司经营范围。内容详见公司 2025年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《增加经营范围暨修订公司章程的公告》(公告编号：2025-030)。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-028

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-034)。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
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