公告日期：2025-12-03

证券代码：836753 证券简称：华特机电 主办券商：恒泰长财证券
浙江华尔特机电股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区新塍镇兴镇路 52 号公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长周金华

6.会议列席人员：公司董事 5 人、监事 3 人、董事会秘书、其他公司高管
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》得有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年12月 3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-030）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年12月 3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》(公告编号：2025-031）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年12月 3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》(公告编号：2025-032）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月 3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-033）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年12月 3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资融资管理制度》(公告编号：2025-034）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<关联交易规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年12月 3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易规则》(公告编号：2025-035）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年12月 3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》(公告编号：2025……
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