
公告日期:2025-03-21
公告编号:2025-003
证券代码:836753 证券简称:华特机电 主办券商:恒泰长财证券
浙江华尔特机电股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 3 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 3 月 6 日以电话方式发出
5.会议主持人:周金华
6.会议列席人员:董事会秘书、监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《补充确认对外借款的议案》
1.议案内容:
公告编号:2025-003
在不影响公司正常经营需要的前提下,公司结合目前的财务状况,因短期资 金周转需要,2024年1月,嘉兴市宝诚电子有限公司与公司签署《借款合同》, 向公司借款570.5万元,借款期限为2024年1月1日至2026年12月31日,借款利息 为年利率7.2%。
嘉兴市宝诚电子有限责任公司与公司不存在关联关系,本次交易不构成关联 交易。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江华尔特机电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
浙江华尔特机电股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 21 日
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